नईदिल्ली(जेएनएन)।इंटरनेशनलकंसोर्टियमऑफइंवेस्टिगेटिवजर्नलिस्ट(आइसीआइजे)नेरविवाररातकोइंटरनेटपरबड़ातहलकामचादिया।संस्थानेपैराडाइजपेपर्सनामसे1.34करोड़लीकफाइलोंकोइंटरनेटपरजारीकिया।इनफाइलोंमेंदेशऔरदुनियाकेसबसेताकतवरऔरप्रभावशालीलोगोंऔरकंपनियोंकीविदेशीनिवेशसेजुड़ीखुफियाजानकारियांमौजूदहैं।इसमेंकईभारतीयनामोंसहितब्रिटेनकीमहारानीएलिजाबेथ,डोनाल्डट्रंपऔरउनकीसरकारकेकईमंत्री,रूसीराष्ट्रपतिव्लादिमीरपुतिनजैसेनामशामिलहैं।

क्याहैंपैराडाइजपेपर्स

अपनेदेशमेंटैक्सबचानेकेलिएविदेशमेंकिएगएनिवेशकेबारेमेंखुफियाजानकारीदेनेवालेदस्तावेजोंकापुलिंदाहै।येपेपर्सखुलासाकरतेहैंकिकैसेदुनियाभरकेराजनेता,सेलेब्रिटीऔरअमीरलोगअपनेअर्जितसंपत्तिपरटैक्सबचानेकेलिएटैक्सहेवेनदेशोंमेंनिवेशकरनेकेसाथतमामहथकंडेअपनातेहैं।

कैसेहुआखुलासा

जर्मनीकेअखबारज्यूडडॉयचेत्साइटुंगकेहाथयहपेपर्सलगे।कंपनीनेअपनेसूत्रसार्वजनिकनहींकिएहैं।इसीअखबारकोपिछलेसालपनामापेपरभीमिलेथे।अखबारनेइनखुफियादस्तावेजोंकोअमेरिकास्थितइंटरनेशनलकंसोर्टियमऑफइंवेस्टिगेटिवजर्नलिस्ट्ससंस्थाकेसाथसाझाकिया।इससंस्थाने67देशोंसेतकरीबन100मीडियासमूहोंकोइसप्रोजेक्टसेजोड़ा।380पत्रकारोंनेमिलकरइनदस्तावेजोंकामहीनोंतकअध्ययनकिया।इसकेबादइन्हेंजारीकियागया।

यहदुनियाकीसबसेबड़ीऑफशोरकानूनीसलाहदेनेवालीकंपनीहैजोकंपनियों,वित्तीयसंस्थानोंऔरअमीरोंकोकानूनीसलाहदेतीहैऔरविदेशमेंकंपनियोंकोरजिस्टरकरनेमेंमददकरतीहै।करीब127सालपळ्रानीयहसंस्था1890मेंस्थापितहुई।कंपनीकामुख्यालयबरमूडामेंहै।दस्तावेजोंकेमुताबिकइसकंपनीकेसर्वाधिक31,000क्लाइंटअमेरिकासेहैं।इसकेबादब्रिटेनसे14,000औरबरमूडासे12,000ग्राहकहैं।

कहांसेमिलेयेदस्तावेज

1400जीबीसेअधिकइसडाटामेंतकरीबन1.34करोड़दस्तावेजहैं।इसमेंसेतकरीबन68लाखऑफशोरलीगलसर्विसदेनेवालीकंपनीएपलबीऔरकारपोरेटसेवाप्रदाताकंपनीएस्ट्रासेहैं।यहदोनोंकंपनियांएपलबीनामसेहीकामकरतीथी।2016मेंएस्ट्रास्वतंत्ररूपसेकामकरनेलगी।60लाखदस्तावेजकारपोरेटरजिस्ट्रीसेहैं।यहकारपोरेटअधिकतरकैरीबियाईक्षेत्रके19अधिकारक्षेत्रोंमेंआतेहैं।कुछदस्तावेजसिंगापुरस्थितइंटरनेशनलट्रस्टऔरकारपोरेटसेवाप्रदाताकंपनीएशियासिटीट्रस्टसेहैं।इनपेपर्समें1950से2016तककेदस्तावेजमौजूदहैं।

क्याहैंटैक्सहेवेन

टैक्सहेवेनयाऑफशोरफाइनेंससेंटरऐसेस्थानहोतेहैंजोकिसीकंपनीयाव्यक्तिकेअपनेदेशकेकायदे-कानूनकेदायरेमेंनहींआतेऔरजहांनिवेशकरकेवेअपनाटैक्सबचासकतेहैं।यहटैक्सहेवेनअधिकतरगुप्तऔरस्थायीहोतेहैं।ज्यादातरयहछोटेद्वीपहोतेहैं।स्विट्जरलैंड,आयरलैंडऔरनीदरलैंडटैक्सकमकरनेकेलिएप्रसिद्धहैं,जबकिब्रिटेनऔरअमेरिकाऑफशोरफाइनेंससेंटरोंकीसुविधाप्रदानकरनेवालेशीर्षदेशहैं।

विदेशमेंनिवेशकेलिएरिजर्वबैंककेदिशानिर्देश

कोईभारतीयव्यक्तियाइकाईकिसीविदेशीकंपनीमेंपूंजीलगाकर,शेयरखरीदकरऔरपूर्णस्वामित्ववालीयासंयुक्तउद्यमइकाईलगाकरनिवेशकरसकतीहै।

टैक्सबचानेकेलिएविदेशमेंनिवेशकरनेवालेभारतकेकईनामीचेहरेशामिलहैं।दस्तावेजोंमें180देशोंकेआंकड़ेमौजूदहैं।इसमेंनामोंकीसंख्याकेहिसाबसेभारत19वेंस्थानपरहै।कुल714भारतीयकंपनियांवव्यक्तिशामिलहैं।

केंद्रीयमंत्रीजयंतसिन्हा

2014सेपहलेभारतमेंओमिदयारनेटवर्ककेमैनेजिंगडायरेक्टरथे।कंपनीनेअमेरिकीकंपनीडी.लाइटडिजायनमेंनिवेशकियाजिसकीकेमेनद्वीपपरसहायककंपनीहै।डी.लाइटडिजायननेकेमेनद्वीपवालीकंपनीकेजरिएतीनलाखअमेरिकीडॉलरकालोनलिया।जबयेफैसलेलिएगएतबइससमयसिन्हाडी.लाइटडिजायनमेंनिदेशकथे।

अपनीयूनाइटिडस्पिरिट़्सलिमिटेडको2013मेंडिएगिओग्रुपकोबेचदिया।इसकेबादलंदनकीएककानूनीसलाहकारकंपनीकीमददसेयूएसएलमें ढांचागतबदलावकरनेकेअधिकारलेलिए।डिएगिओनेइसकामकेलिएलंदनस्थितलिंकलेटर्सएलएलपीसेसंपर्ककिया।डिएगियोनेटैक्सहेवेनब्रिटिशवर्जिनआइलैंडमेंस्थितयूएसएलहोल्डिंग्सलिमिटेडऔरब्रिटेनमेंउनकीतीनसाथीकंपनियोंपर1.5अरबडॉलरकेउधारकोमाफकरदिया।डिएगियोनेमाल्याकीवॉटसनलिमिटेडकोभी58लाखडॉलरकीयूएसएलग्रुपकंपनीकेउधारचुकानेसेमुक्तकरदिया।नतीजतनडिएगियोनेबॉम्बेस्टॉकएक्सचेंजकोजो1,225करोड़रुपयेबताए,माल्याउससेकहींज्यादालेकरगया।यहराशितकरीबन10,000करोड़रुपयेहै।

फोर्टिस-एस्कॉट्र्सअस्पतालोंकेचेयरमैनडॉअशोकसेठको2004मेंसिंगापुरस्थितस्टेंटबनानेवालीकंपनीनेशेयरदिए।

दिलनशीनसंजयदत्त

फिल्मअभिनेतासंजयदत्तकीपत्नीमान्यताकईकंपनियोंकेबोर्डऑफडायरेक्टरमेंदिलनशीनकेनामसेशामिलहैं।इनमेंदिक्शएनर्जीप्रा.लि,स्पाकर्मैटिक्सएनर्जीप्रा.लि,दिक्शरियल्टीप्रा.लिसमेतकईकंपनियोंकेनामहैं।अप्रैल,2010मेंबहमासमेंनैसजयकंपनीकीस्थापनाहुईजिसमेंउन्हेंडायरेक्टर,एमडी,अध्यक्षवकोषाध्यक्षनियुक्तकियागया।2010मेंकंपनीकीपूंजी5,000अमेरिकीडॉलरथी।

माल्टाकीदोकंपनियोंमेंहिस्सेदारथीं।दोनोंहीकंपनियांलगातारअपनेनामबदलतीरहीं।मार्च,2014मेंसीरियसफ्रॉडइंवेस्टीगेशनऑफिसनेसुप्रीमकोर्टकोबतायाकिवहकंपनीएक्टकेउल्लंघनकेलिएराडियाकेवैष्णवीसमूहपरमुकदमाचलानेजारहाहै।

कांग्रेसकीसरकारमेंजबवीरप्पामोइलीकेंद्रीयमंत्रीथे,तबउनकेबेटेहर्षमोइलीनेएककंपनीकागठनकियाजिसेयुनाइट्सग्रुपकीसाथीकंपनियोंसेनिवेशमिला।मॉरीशसकीयुनाइट्सइंपैक्ट्सपीसीसीकासिर्फएकशेयरहोल्डरथायुनाइट्सइंपैक्टपार्टनर्सएलएलसी।

कार्तिचिदंबरम,अशोकगहलोत,सचिनपायलट

एपलबीमॉरीशसनेएककंपनीरजिस्टरकीजिसमेंएकभारतीयकंपनीमेंनिवेशकियाथा।यहराजस्थानकेएंबुलेंसघोटालेकेसंबंधमेंजांचकेदायरेमेंहै।इसकंपनीकेसंस्थापकोंमेंकांग्रेसनेताऔरपूर्वकेंद्रीयमंत्रीव्यालाररविकेबेटेएकहैं।इसमेंराजस्थानकेपूर्वमुख्यमंत्रीअशोकगहलोत,पूर्ववित्तमंत्रीपीचिदंबरमकेबेटेकार्तिचिदंबरमऔरपूर्वकेंद्रीयमंत्रीसचिनपायलटकानामभीशामिलहै।

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By Duncan